СВЕДЕНИЯ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АО ''МОСАЭРО''
Оздоровительный
центр
Риелторская
деятельность
Строительство
Туризм


    Внешнеэкономическое коммерческое предприятие "МОСАЭРО" было  создано в 1989 году, а в 1993 году было преобразовано в открытое акционерное общество. Основная сфера деятельности Общества – эксплуатация и сдача в аренду недвижимости, консалтинговые услуги по оформлению документации на строительство или реконструкцию объектов, риэлтерские и туристические услуги, а также услуги оздоровительного центра.

   Общество организует автопутешествия по странам Юго-Восточной Азии, Южной Америки, Австралии, а так же туристические поездки на Кольский полуостров. Общество внесено в единый федеральный реестр туроператоров.

Общество оказывает юридические услуги при оформлении договоров купли-продажи квартир, а так же осуществляет продажу  и подбор квартир по заявкам заказчиков, в том числе с использованием жилищных субсидий.


На рынке недвижимости г.Москвы АО "МОСАЭРО" проводит экспертную проверку инвестиционных проектов, а так же организует работы по перепланировке и переоборудованию жилых и нежилых помещений.


Более 10 лет работает  Оздоровительный центр, созданный Обществом. Оздоровительный центр имеет два помещения, расположенные в центре г. Москвы



Отчет
об итогах голосования на годовом общем собрании  акционеров
 

Акционерного общества «МОСАЭРО»

 

.

Дата проведения общего собрания: 27 апреля 2017 г.
Дата составления протокола: 27 апреля 2017 г.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества: 05 апреля 2017 г.
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «МОСАЭРО».
Место нахождения  общества: 109028, г. Москва, ул. Солянка, д. 3, стр. 1.
Место проведения собрания: г. Москва, ул. Солянка, д. 3, стр. 1.
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 09час. 30мин.
Время открытия собрания: 10час.00мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 10час. 30мин.
Время начала подсчета голосов: 10час. 30 мин.
Время закрытия общего собрания: 10час.40 мин.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня: 16 533 000.
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 10 час. 00 мин: 16 362 567.
Кворум по всем вопросам повестки дня имелся.

Президиум в составе:
Председатель собрания -  Федотов Игорь Борисович,  Председатель Наблюдательного совета АО «МОСАЭРО».
Секретарь собрания - Черенкова Ольга Владимировна.
Сведения о счетной комиссии:  функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества Акционерное общество «Реестр» (место нахождения Российская Федерация, г. Москва), представленное Филиалом «Реестр-Герма» (г. Москва, Спартаковский пер., д.2, стр.1) на основании договора № 17-СК от 07.04.2017. Лица, уполномоченные АО «Реестр»: Борисова Ирина Викторовна, Сыч Ирина Петровна.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «МОСАЭРО» по результатам 2016 отчетного года.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «МОСАЭРО» по результатам 2016 отчетного года.
3. Избрание Генерального директора АО «МОСАЭРО».
4. Избрание членов Наблюдательного совета АО «МОСАЭРО».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «МОСАЭРО».
6. Утверждение аудитора АО «МОСАЭРО».

 1.По первому вопросу повестки дня – Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «МОСАЭРО» по результатам 2016 отчетного года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:  16 533 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 16 533 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 16 362 567.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Итоги голосования:
«ЗА» 16 362 567 голосов,
«ПРОТИВ» голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов.

Принятое решение по первому вопросу:  «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «МОСАЭРО» по результатам 2016 отчетного года.»

2.По второму вопросу повестки дня - Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «МОСАЭРО» по результатам 2016 отчетного года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:  16 533 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 16 533 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 16 362 567.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Итоги голосования:
«ЗА» 16 361 012 голосов,
«ПРОТИВ» 1 555  голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов.

Принятое решение по второму вопросу:  «Утвердить распределение прибыли АО «МОСАЭРО» по результатам 2016 отчетного года, предложенное Наблюдательным советом:
Чистая прибыль АО «МОСАЭРО» по итогам деятельности за 2016 год составила                     3 676 992 руб.
Направить чистую прибыль АО «МОСАЭРО»  в размере 3 676 992 руб.:
-  в фонд потребления  3 600 000  руб., в т.ч. 2 354 352 руб. из прибыли 2016 г. и 1 245 648 руб. из не распределённой прибыли прошлых лет.
-  на развитие Общества  - средства не направлять.
-  на выплату дивидендов  1 322 640 руб.
Размер дивиденда на одну обыкновенную (именную) бездокументарную акцию:  0,08 (Восемь сотых) рубля.  Форма выплаты: денежная в российских рублях.
Утвердить датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 15 мая 2017 г.
 Срок выплаты дивидендов зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.»

3.По третьему вопросу повестки дня – Избрание Генерального директора АО «МОСАЭРО».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:  16 533 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 16 533 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 16 362 567.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Итоги голосования:
«ЗА» 16 362 567 голосов,
«ПРОТИВ» голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов.

 

Принятое решение по третьему  вопросу:  «Избрать Генеральным директором АО «МОСАЭРО» Воронина Владимира Ивановича сроком на 5 (Пять) лет в соответствии с п.16.4 Устава.»

4.По четвертому вопросу повестки дняИзбрание членов Наблюдательного совета АО «МОСАЭРО».
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 82 665 000                            (16 533 000*5).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 82 665 000 (16 533 000 *5).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 81 812 835  (16 362 567*5).
Кворум по данному вопросу имелся.

Итоги голосования:
1.Кандидатура – Федотов Игорь Борисович.
«ЗА» 16 362 567 кумулятивных голосов,
2. Кандидатура –  Белокуров Михаил Степанович.
«ЗА» 16 362 567 кумулятивных голосов,
3. Кандидатура –  Воронин Владимир Иванович.
«ЗА» 16 362 567 кумулятивных голоса,
4. Кандидатура –  Сыцько Владимир Иванович.
«ЗА» 16 362 567 кумулятивных голосов,
5. Кандидатура –  Есауленко Георгий Иванович.
«ЗА» 16 362 567 кумулятивных голосов,
«ЗА ВСЕХ КАНДИДАТОВ» 81 812 835 кумулятивных голосов.
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» кумулятивных голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» 0 кумулятивных голосов.

Принятое решение по четвертому вопросу:  «Избрать в члены Наблюдательного совета АО «МОСАЭРО» следующих лиц: Федотова Игоря Борисовича,  Белокурова Михаила Степановича, Воронина Владимира Ивановича, Сыцько Владимира Ивановича, Есауленко Георгия Ивановича.»

5.  По пятому вопросу повестки дня - Избрание членов Ревизионной комиссии АО «МОСАЭРО».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:  16 533 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 10 076 040.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 9 905 607.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Итоги голосования:

1. Кандидатура -  Евсеева Татьяна Алексеевна.

«ЗА» 9 905 607голосов,
«ПРОТИВ» 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов.

2. Кандидатура - Пластинина Людмила Ивановна.
«ЗА» 9 905 607 голосов,
«ПРОТИВ» 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов.

 

3. Кандидатура - Пшеченкова Татьяна Васильевна.
«ЗА» 9 905 607 голосов,
«ПРОТИВ» 0 голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов.

Принятое решение по пятому вопросу: «Избрать в члены Ревизионной комиссии АО «МОСАЭРО»  следующих лиц: Евсееву Татьяну Алексеевну, Пластинину Людмилу Ивановну, Пшеченкову Татьяну Васильевну.»

6.  По шестому  вопросу повестки дня - Утверждение аудитора АО «МОСАЭРО».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:  16 533 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 16 533 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 16 362 567.
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Итоги голосования:
«ЗА» 16 362 567 голосов,
«ПРОТИВ» 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов.

Принятое решение по шестому вопросу: «Утвердить аудитором Общества на 2017 год Общество с ограниченной ответственностью Аудиторскую  фирму «ВекторПраво».»

.

Председатель собрания                                                                                          И.Б. Федотов                                                                                         м.п.          

Секретарь собрания                                                                                             О.В. Черенкова

                                                           

.

 

 

 

АДРЕС:109028, Москва, ул. Солянка, дом 3, строение 1
тел. (495) 621-32-15, факс (495) 623-78-48

 
Разработка и поддержка
Wakh.ru
   © 2002 ОАО 'Мосаэро'